Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда их транзакции блокируются из-за проблем с историей средств. Именно для этого проводится AML-проверка
https://whitebit.com/ru/aml-service – она анализирует происхождение криптовалюты и выявляет возможные риски. Особенно это важно при работе с P2P-обменами и переводами с кошельков без KYC. Если не хотите сюрпризов от бирж, лучше сразу убедиться, что ваши активы "чистые"
