Автор Тема: В Греции арестован россиянин за отмывание $4 миллиардов в биткоинах  (Прочитано 70 раз)

Оффлайн СryptoMaxSun

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 803
  • Поблагодарили: 28 раз(а)
  • Karma: +31/-0
  • Администратор форума
    • Просмотр профиля
    • Bittogether.com - Первый украинский криптовалютный форум
Греческая полиция в городе Салоники арестовала гражданина России, подозреваемого властями США в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов через криптовалюты. Его имя на данный момент неизвестно, но указан возраст - 38 лет, а также была опубликована его фотография (обн. По данным NY Times его зовут Александр Винник).
По данным полиции, этот человек с 2011 года руководил преступной организацией ии занимался легализацией преступных доходов, при этом называется огромная сумма в $4 млрд. Как сообщает полиция, россиянин руководит преступной группой, которая «владеет и управляет одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности».
Арест произошел утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил, при этом были конфискованы два портативных компьютера, два планшета, пять мобильных телефонов, один роутер, одна камера и четыре кредитных карточки.
Ордер на арест был выдан Минюстом США. Власти Соединенных Штатов сотрудничали с греческой стороной в идентификации и задержании подозреваемого.
Это событие по времени практически полностью совпадает с началом "незапланированных технических работ" на сайте крупнейшей в русскоязычном сегменте криптовалютной биржи BTC-e, основанной летом 2011 года. Если между ними действительно есть связь, то клиентам биржи грозит потеря всех депозитов, которые, вероятно, могли быть арестованы аналогично активам недавно закрытых черных рынков Alphabay и Hansa.

 * * * 

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
 
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
 
Что вам еще известно об Александре Виннике?
 
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
 
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
 
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
 
Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
 
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
 
Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
 
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
 
Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
 
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
 
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.
 
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение


https://bits.media/news/v-gretsii-arestovan-rossiyanin-za-otmyvanie-4-milliardov-v-bitkoinakh/


Donation Bitcoin на развитие форума 1AZuR5M5rq8uT9nZvQ5yXNkokXb3vNd1pM  
Sibcoin Сибирский Червонец SVi9DQsPUvTCKAUC3JkckNN9oia2cSqrnr
 

 

Яндекс.Метрика